30/12/2013
ÿþV o o r b e h o u c a a n h B e l g i s S t a a t s t
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
~ P C : " , I ~
1 3 1 6 7 8 *
I ~ i - - . 1 . . l } ! B A N K V A N
1 6 B E C . 2 0 1 3
K O O I - ' H A N D E L T U R N H O U T ( r i f # i p D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 8 2 8 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A C T S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o w e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e B a a n 2 0 1 - 2 3 8 0 R a v e l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e B V B A A C / C O N S U L T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , B e r g e n 1 0 3 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 7 5 6 . 3 8 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w H i l d e S w a a n s , v o o r n o e m d . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t m a n d a a t w a t a u t o m a t i s c h b e v e s t i g d z a l w o r d e n d o o r g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
V H C o n s u l t a n c y B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
W e r n e r V a n H o o g h t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 8 2 8 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C I S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e B a a n 2 0 1 2 3 8 0 R a v e l s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 j u n i 2 0 1 3 .
B e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l u i t e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t , n a d e o v e r w e g i n g e n s t e m m i n g e n , k e n n i s v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n d i e m e t u n a n i m i t e i t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n
O n t s l a g B e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g t h e t m a n d a a t v a n B V B A J . O T T E N m e t z e t e l 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l , K l e i n e M a r k w e g 4 7 , K B O 0 8 8 0 . 6 2 4 . 8 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d h r . J i m m y O t t e n
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n e l k m e t i n d i v i d u e e l r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n / o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n g e t e k e n d o f v e r v u l d w o r d e n t e r u i t v o e r i n g v a n h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t h o g e r g e n o m e n b e s l u i t .
D i e t m a r V a n D i j c k R o n n y L u y t e n
V o o r z i t t e r S e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I V I V I I ~ ~ I I I I I I I I I
* 1 3 0 9 8 0 0 9 *
1 1
L u i k B
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
d e V f t e E R G E L E G D
G R I F F I E R I ; p 1 - 1 T B / 1 i ' i K V A N
1 B A E i I 2 0 1 3
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 10.06.2013 13159-0245-019
18/02/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 8 2 8 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C I S A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o v v e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e B a a n 2 0 1 2 3 8 0 R A V E L S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 3 :
E e r s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p I M T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , K a p e l s t r a a t 3 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 7 . 1 0 2 . 9 6 8 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P O R T O - C A R R E R O J o s , v o o r n o e m d . H e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r z i j n m a n d a a t w a t a u t o m a t i s c h b e v e s t i g d z a l w o r d e n d o o r g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
T w e e d e b e s l u i t
V a n a f z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w o r d t t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d I M T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 7 0 A r e n d o n k , K a p e l s t r a a t 3 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 5 . 6 5 0 . 5 4 9 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P O R T O - C A R R E R O J o s , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
V a n a f 1 j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w o r d t t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d a c h t t i e n , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m d , N I T A d v i s e r s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , M e r e l l a a n 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u n u n e r 0 8 4 7 . 9 7 2 . 8 1 2 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N G U Y E N T h e T h o a i , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
D e r a a d v a n b e s t u u r , o n m i d d e l l i j k h i e r n a i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n , b e n o e m t , a l l e o n d e r h e t t w e e d e b e s l u i t b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s ,
A B H o l d i n g N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V a n D y c k D i e t m a r
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
f r v ' '
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e u k #
N E E R G E L E G D
G R l r - i - h H E C H T B A N K V A N
i n
0 1
I I I
* 1 3 0 2 9 0 1 *
~ s F E B , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
O e f f i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2012 : TUT000286
29/06/2012 : TUT000286
20/06/2012 : TUT000286
17/04/2012 : TUT000286
13/04/2012 : TUT000286
20/03/2012 : TUT000286
02/01/2012 : TUT000286
04/07/2011 : TUT000286
10/03/2011 : TUT000286
10/06/2010 : TUT000286
15/02/2010 : TUT000286
16/07/2009 : TUT000286
05/01/2009 : TUT000286
01/10/2008 : TUT000286
04/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r u f ' t e v a n d e
R u n T E A l e r t I T A T r + . . - . - v r S . t 3 . J . ' s , 3 2 i . .
2 1 A P R . 2 0 1 5
A 1 V 7 ! V l L + ' R P ' i i a ; w 1 u r . . 1 . c , . . , . t . N H O U T
n r I e l f l Q a .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 8 2 8 . 6 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A C I S A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 8 0 R a v e l s , G r o t e B a a n 2 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
E e r s t e e n e n i g e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N T T A D V I S E R S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , M e r e l l a a n 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 7 . 9 7 2 . 8 1 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N G U Y E N T h e T h o a i , v o o r n o e m d . E r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d o v e r h e t m a n d a a t w a t a u t o m a t i s c h b e v e s t i g d z a l w o r d e n d o o r g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g .
A B H O L D I N G N V
A a n d e e l h o u d e r e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V A N D Y C K D i e t m a r
T e s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t u l e n B A V
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2008 : TUT000286
27/12/2007 : TUT000286
03/07/2007 : TUT000286
15/01/2007 : TUT000286
13/10/2006 : TUT000286
04/07/2006 : TUT000286
13/01/2006 : TUT000286
08/07/2005 : TUT000286
20/01/2005 : TUT000286
29/07/2004 : TUT000286
09/07/2004 : TUT000286
26/01/2004 : TUT000286
27/11/2003 : TUT000286
18/08/2003 : TUT000286
13/09/2002 : TUT000286
26/07/2002 : TUT000286
24/07/2001 : TUT000286
03/07/1999 : TUT000286
15/04/1993 : TUT286
12/12/1989 : TU62610